Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

22/07/2019 - 18:19

Khởi tố thêm 2 bị can liên quan đến Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm

TTH.VN - Chiều 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh và quyết định phê chuẩn khởi tố bị thêm 2 bị can liên quan đến Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm.

Tống đạt quyết định đối với Nguyễn Công Dũng -Giám đốc và Trần Thị Hồng Tứ - kế toán của Doanh nghiệp tư nhân Công Dũng

Đó là, Nguyễn Công Dũng, Giám đốc và Trần Thị Hồng Tứ, kế toán của Doanh nghiệp tư nhân Công Dũng (địa chỉ tại huyện Phong Điền) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế xác định, năm 2018, Giám đốc Nguyễn Công Dũng và kế toán Trần Thị Hồng Tứ của Doanh nghiệp tư nhân Công Dũng bán trái phép 4 hóa đơn cho Công ty Tuấn phát và Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm với tổng giá trị hơn 166 triệu đồng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng với 5 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn tại Công ty tư nhân Tuyết Liêm. 

Đó là, Phan Văn Hùng (SN 1970) Giám đốc Công ty CP 939; Đỗ Thùy Châu (SN 1983), kế toán công ty này; Nguyễn Văn Phúc (SN 1956), Giám đốc HTX Xuân Long; Nguyễn Văn Phú (SN 1963) và Võ Thị Minh Nguyệt (SN 1982), đều là kế toán HTX Xuân Long.

Các đối tượng này bước đầu khai nhận: Đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn cho DNTN Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát có địa chỉ 217 Phan Bội Châu – TP Huế. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra Công an TP Huế đã thu thập các tài liệu, chứng cứ, bước đầu chứng minh hành vi sai phạm của các đối tượng này. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Liêm (SN 1968), trú tại phường Trường An (TP. Huế) là Phó Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm (địa chỉ 217 Phan Bội Châu, phường Trường An) và Nguyễn Thanh Thủy (SN 1988), kế toán của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm để điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước ”.

Như vậy, đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã làm rõ, Công ty Tuấn Phát và Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm đã mua bán trái phép 46 hóa đơn, chứng từ cho các công ty, doanh nghiệp… trên địa bàn với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng; đồng thời, khởi tố 9 bị can liên quan.

Theo hồ sơ đăng ký, Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm do bà Nguyễn Thị Tuyết làm Giám đốc. Ngành nghề chính của doanh nghiệp này là khai thác cát, sỏi, xây dựng công trình…

Tin, ảnh: Anh Phong  

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP