Kết quả tìm kiếm cho "rửa tiền"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 9152

ADB tăng cường hỗ trợ chống nạn rửa tiền ở châu Á

ADB tăng cường hỗ trợ chống nạn rửa tiền ở châu Á 

Cập Nhật 26-03-2018

Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đang nỗ lực giúp đỡ các nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương chống lại nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Đây vốn được xem là biện pháp chìa khóa để đạt được sự tiến bộ và phát triển bền vững của khu vực.

Tag: ADB, tăng cường, hỗ trợ, rửa tiền, châu Á

Europol triệt phá tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, bắt 40 đối tượng

Europol triệt phá tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, bắt 40 đối tượng 

Cập Nhật 18-11-2017

Cảnh sát các nước châu Âu đã triệt phá một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán và vận chuyển ma túy số lượng lớn cũng như rửa tiền.

Tag: Europol, triệt phá, tội phạm xuyên quốc gia

Pháp nhân sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự với tội tài trợ khủng bố, rửa tiền

Pháp nhân sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự với tội tài trợ khủng bố, rửa tiền 

Cập Nhật 20-02-2017

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề xuất bổ sung thêm trách nhiệm hình sự với hai tội danh là tài trợ cho khủng bố và rửa tiền với pháp nhân.

Tag: pháp nhân, hình sự, khủng bố

Thủ tướng Israel bị thẩm vấn liên quan đến cáo buộc hối lộ, tham nhũng

Thủ tướng Israel bị thẩm vấn liên quan đến cáo buộc hối lộ, tham nhũng 

Cập Nhật 03-01-2017

Chính trường Israel đang chấn động với cáo buộc Thủ tướng Israel Netanyahu tham nhũng, rửa tiền và nhận hối lộ.

Tag: Chính trường Israe, Thủ tướng Israel Netanyahu, tham nhũng, rửa tiền, nhận hối lộ

Thành lập trung tâm tài chính chống khủng bố toàn cầu tại Hàn Quốc

Thành lập trung tâm tài chính chống khủng bố toàn cầu tại Hàn Quốc 

Cập Nhật 20-09-2016

Ngày 20/9, Viện Nghiên cứu và Đào tạo của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF), với tên viết tắt là TREIN chính thức được thành lập.

Tag: FATF, chống khủng bố, khủng bố, TREIN

Cử thành viên tham gia BCĐ phòng, chống rửa tiền

Cử thành viên tham gia BCĐ phòng, chống rửa tiền 

Cập Nhật 07-09-2016

Thủ tướng Chính phủ vừa Quyết định cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Tag: thành viên, tham gia, phòng, chống, rửa tiền

Hồ sơ Panama: Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Hồ sơ Panama: Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước nói gì? 

Cập Nhật 12-05-2016

Đại diện Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước thông tin thêm về việc một số người Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama.

Tag: hồ sơ panama, phòng chống tham nhũng, rửa tiền, điều tra, tham khao

Đức: Hoạt động rửa tiền có thể vượt quá 100 tỷ euro mỗi năm

Đức: Hoạt động rửa tiền có thể vượt quá 100 tỷ euro mỗi năm 

Cập Nhật 22-04-2016

Một nghiên cứu mới cho thấy hoạt động rửa tiền ở Đức có thể vượt quá 100 tỷ euro mỗi năm - gấp đôi so với ước tính ban đầu của các chuyên gia, PressTV sáng nay (22/4) đưa tin.

Tag: Đức, rửa tiền

Việt Nam – Nga quan tâm đến cuộc chiến chống khủng bố chung

Việt Nam – Nga quan tâm đến cuộc chiến chống khủng bố chung 

Cập Nhật 16-03-2016

Nga và Việt Nam cũng thảo luận về việc hợp tác trong cuộc chiến chống rửa tiền và mối quan hệ chính trị-kinh tế giữa hai nước.

Tag: Việt Nam, Nga, chống khủng bố, quan tâm, cuộc chiến

Thủ tướng Cameron: Anh không phải là nơi trú ẩn an toàn cho “tiền bẩn” 

Cập Nhật 28-07-2015

(TTH) - Theo tin từ Theguardian ngày 28/7, trong một bài phát biểu tại Singapore, Thủ tướng Anh Cameron nói rằng, Anh không phải là “nơi trú ẩn an toàn cho các khoản tiền tham nhũng từ khắp nơi trên thế giới”. Ông cho biết cần phải ngăn chặn việc người nước ngoài mua nhà ở Vương quốc Anh bằng “tiền ăn cắp hoặc để rửa tiền”, những biện pháp được coi như một phần của một “nỗ lực toàn cầu” nhằm chống lại tham nhũng.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP