Trụ sở Công ty Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế. Ảnh: P. Thành
Chỉ ra những thiếu sót, vi phạm
Kết luận của Thanh tra tỉnh đánh giá, cơ bản XSKTT đã ban hành các quy chế, quy định trong quản lý tài chính, trong hoạt động kinh doanh xổ số theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, XSKTT vẫn còn để xảy ra một số thiếu sót, vi phạm.
Đó là, một số căn cứ pháp lý để xây dựng các quy chế đã được thay thế, XSKTT đã áp dụng theo văn bản mới, nhưng vẫn chưa sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp. Ví như, quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng; quy chế văn phòng đại diện XSKTT tại các tỉnh; quy chế quy định chi tiết quy trình thu hồi vé số biết kết quả ngay (vé bóc, cào); quy chế, quy định chi tiết quy trình thu hồi vé truyền thống không tiêu thụ hết; quy chế quản lý vật tư tài sản, quản lý tiền mặt, chi tiêu nội bộ…
XSKTT cũng chưa xây dựng quy chế công bố thông tin của doanh nghiệp theo Quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 22 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP, ngày 18/9/2015 của Chính phủ quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước. Tuy đã ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 23/12/2005, nhưng XSKTT chưa có điều lệ sửa đổi, bổ sung mới cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.
Việc thực hiện các quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các chức danh quản lý tại XSKTT chưa đúng quy định.…
Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh cũng cho thấy, việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước ở XSKTT vẫn còn những thiếu sót, sai phạm. Theo báo cáo tài chính năm 2017, quỹ đầu tư và phát triển của XSKTT là hơn 32,4 tỷ đồng. Trong đó, có số tiền gần 10,4 tỷ đồng của quỹ dự phòng tài chính chưa sử dụng được XSKTT trích bổ sung vào quỹ đầu tư và phát triển khi đã được đầu tư đủ vốn điều lệ trái với quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 21 Thông tư 01/2014/TT-BTC ngày 2/1/2014 về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.
Năm 2017, XSKTT hạch toán giảm vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng xuống còn 18,8 tỷ đồng do giảm tài sản trụ sở làm việc của công ty theo Quyết định số 1856 của UBND tỉnh về việc thu hồi tài sản Nhà nước và giá trị khấu hao của tài sản Nhà nước bị thu hồi từ ngày 1/1/2017 đến ngày 18/8/2017. Tuy nhiên, XSKTT chưa sử dụng quỹ đầu tư phát triển số tiền hơn 11,1 tỷ đồng để bổ sung vào vốn điều lệ 30 tỷ đồng theo Quyết định số 1773/QĐ –UBND của UBND tỉnh là không đảm bảo theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 11 Nghị định 91/2015/NĐ – CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Khoản 4, Điều 4, Thông tư 01/2014/TT – BTC của Bộ Tài chính…
Về quản lý theo dõi vật tư, công cụ, tài sản cố định hay việc quản lý hàng tồn kho, công nợ phải thu, phải trả… cũng có những thiếu sót. Đó là, năm 2016, XSKTT mua xe mô tô gần 36 triệu đồng và hệ thống báo cháy tự động gần 106 triệu đồng nhưng không có biên bản giao nhận tài sản cố định theo quy định. Ngoài ra, XSKTT nhận chuyển nhượng 219m2 đất ở, đất vườn của ông bà Nguyễn Thanh Hùng và Trương Thị Hiền tại thôn An Hải thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang. Thời điểm thanh tra, XSKTT chưa lập thủ tục tách thửa và chuyển đổi sang tên công ty…
XSKTT có một số khoản nợ công ty theo dõi, nhưng không thu hồi được và đã được công ty lập dự phòng phải thu khó đòi vào năm 2014 với số tiền hơn 145 triệu đồng. Việc thực hiện các quy định về đại lý xổ số; điều kiện làm đại lý xổ số; về hợp đồng đại lý; việc bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của các đại lý; việc thực hiện các quy định về trả thưởng, lưu trữ các vé số trúng thưởng; việc thanh toán chi phí hoạt động kinh doanh… cũng để ra những thiếu sót, sai phạm.
Khắc phục
Đến ngày 2/1/2019, XSKTT đã tiến hành nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền hơn 10,4 tỷ đồng mà Kết luận Thanh tra đã chỉ rõ. XSKTT cũng đã tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc chậm tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp; rút kinh nghiệm trong việc xin ý kiến, trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh quản lý. XSKTT cũng đã và đang xây dựng lại phương án xác định lại vốn Điều lệ của công ty trình UBND tỉnh trong quý I/2019 xem xét, phê duyệt theo quy định.
XSKTT đã lập báo cáo tài chính năm 2017 điều chỉnh sau thanh tra; trong đó, đã hạch toán bổ sung đủ vốn Điều lệ 30 tỷ đồng từ nguồn quỹ đầu tư phát triển để đảm bảo theo quy định. Phòng Kế toán – Tài vụ, Tổ chức – Hành chính XSKTT cũng đã tiến hành lập biên bản bàn giao nhận tài sản cố định bổ sung còn thiếu và có phát sinh mua mới tài sản theo đúng quy định. Việc chuyển đổi sang tên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất từ ông, bà Nguyễn Thanh Hùng và Trương Thị Hiền sang tên của XSKTT cũng đã được triển khai thực hiện. Ngoài kiểm điểm, Phòng Kế toán – Tài vụ và các cá nhân liên quan đã và đang đôn đốc các thủ tục để thu hồi công nợ hơn 145 triệu đồng trong thời gian sớm nhất. Thu hồi số tiền hơn 34 triệu đồng của tập thể, cá nhân đã nhận thưởng không đúng quy định và hoàn trả lại cho quỹ khen thưởng của công ty…
Trước những Kết luận của Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh sửa đổi nội dung về thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh chủ tịch, kiểm soát viên tại các doanh nghiệp Nhà nước trong đó có XSKTT theo quy định của pháp luật.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan họp, thống nhất phương án và có văn bản hướng dẫn đến XSKTT về việc chi trả tiền lương cho ông Nguyễn Văn Minh (hiện là Phó Giám đốc phụ trách XSKTT) trong thời gian phụ trách, xử lý công việc của XSKTT. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xây dựng quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 87/2015/NĐ – CP ngày 6/10/2015 của Chính phủ; đồng thời, dự thảo văn bản trình UBND tỉnh để kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, xem xét điều chỉnh Điểm b, Khoản 1, Điều 19 Thông tư số 75/2013/TT – BTC quy định đối với các loại hình xổ số bóc, xổ số cào biết kết quả ngay.
Anh Phong