Trung Quốc “phá vỡ” ngân hàng ngầm trị giá 64 tỷ USD
TTH.VN - Trung Quốc vừa phát hiện một ngân hàng ngầm lớn nhất quốc gia này, với lượng tiền nắm giữ lên tới 410 tỷ nhân dân tệ (64 tỷ USD) từ các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp.
Theo tờ People’s Daily, cảnh sát nước này đã tiến hành bắt giữ, tạm giữ, điều tra hơn 370 người có liên quan tới ngân hàng ngầm này tại tỉnh Chiết Giang. Được biết, kể từ tháng 4/2015 tới nay, ngân hàng ngầm này đã tiến hành chuyển tiền và rửa tiền hơn 800 tỷ nhân dân tệ. Bên cạnh đó, cơ quan có thẩm quyền đã đóng băng hơn 3.000 tài khoản ngân hàng.
Vụ án này đã làm nổi bật thêm nỗ lực của Trung Quốc trong việc kiểm soát dòng tiền nóng chảy ra bên ngoài (capital outflow). Các hệ thống ngân hàng ngầm đã giúp một số đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài, bất chấp việc Đại lục quy định mỗi cư dân không được phép chuyển quá 50.000 USD mỗi năm ra nước ngoài.
“Chính phủ muốn kiềm chế tình trạng dòng tiền chảy ra ngoài và ổn định tỷ giá đồng nhân dân tệ, tuy nhiên dòng tiền này không thể ngăn chặn nếu người dân tin rằng đồng nhân dân tệ sẽ tiếp tục hạ giá”, Xi Junyang, giáo sư tài chính tại Đại học Tài chính – Kinh tế Thượng Hải cho biết.
Bên cạnh đó, một phần lớn số tiền “chảy” ra bên ngoài là từ các quan chức tham nhũng muốn bảo vệ tài sản của mình trước các biện pháp mạnh tay của chính quyền Trung Quốc gần đây.
Nghi phạm hàng đầu là Zhao Mouyi, đã thành lập hơn 10 công ty tại Hong Kong từ năm 2013 tới nay và nhận chuyển hơn 100 tỷ nhân dân tệ thông qua các tài khoản không cư trú, vốn được các công ty nước ngoài tại Trung Quốc sử dụng để chuyển tiền về nước mình.
Cũng theo People’s Daily, Zhao Mouyi đã chuyển trực tiếp nhân dân tệ và đổi sang các ngoại tệ khác tại ngân hàng, bao gồm cả HSBC Holdings Plc tại Hong Kong. HSBC hiện từ chối bình luận về thông tin này.
Theo Đầu tư Chứng khoán
- WHO dự báo sẽ xuất hiện thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu (22/05)
- Bầu cử Australia 2022: Lãnh đạo Công đảng tuyên bố giành chiến thắng (22/05)
- Nhật Bản sửa đổi quy định về đeo khẩu trang trong không gian ngoài trời (22/05)
- Nhật Bản xem xét tổ chức hội nghị bộ trưởng quốc phòng với ASEAN (21/05)
- Campuchia đặt mục tiêu đón ít nhất 1 triệu du khách quốc tế trong năm nay (21/05)
- Du lịch Châu Á: Những điểm sáng về sự hồi sinh (21/05)
- Thế giới xuất hiện bệnh đậu mùa khỉ (21/05)
- ĐH Venezuela lập khoa “Đất nước-Văn hóa Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh" (20/05)
-
WHO dự báo sẽ xuất hiện thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu
- Bầu cử Australia 2022: Lãnh đạo Công đảng tuyên bố giành chiến thắng
- Nhật Bản sửa đổi quy định về đeo khẩu trang trong không gian ngoài trời
- Châu Âu dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang ở sân bay và trên máy bay
- Các nước ASEAN và Mỹ hợp tác nhằm tăng cường hệ thống y tế
- Thủ tướng Pháp từ chức
- Chạy đua tìm nguồn cung sau lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ
- ASEAN nỗ lực công nhận chứng chỉ tiêm chủng vaccine COVID-19 lẫn nhau
- Việt Nam dự hội nghị toàn cầu về xóa bỏ lao động trẻ em tại Nam Phi
- [Infographics] Những đóng góp tích cực của Việt Nam tại Liên Hiệp quốc
-
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào
- Thủ tướng Pháp từ chức
- Các nước ASEAN và Mỹ hợp tác nhằm tăng cường hệ thống y tế
- Chuyên gia: Gần 50% dân số New Zealand được cho là đã mắc COVID-19
- Ấn Độ cấm xuất khẩu lúa mì đẩy nguy cơ lạm phát lương thực toàn cầu tăng cao
- Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam: Cầu nối phát triển mối quan hệ hai nước
- Campuchia: Du khách chưa tiêm phòng COVID-19 vẫn phải cách ly bảy ngày
- Giá phân bón thế giới dự kiến sẽ còn tăng cao trong thời gian dài
- Chủ tịch QH Singapore tiếp Chủ tịch Nhóm hữu nghị Việt Nam-ASEAN
- Ủng hộ “kỷ nguyên mới” trong quan hệ ASEAN – Mỹ