Xác định nơi ẩn náu của đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Lực lượng công an phát hiện các đối tượng đã dùng 53 CMND giả để mở tổng cộng 71 tài khoản ngân hàng nhằm giao dịch rút tiền

Đó là, Dalaxy Dave, người Nigeria, hiện đang ở tại Campuchia. Hiện Công an tỉnh đã và đang lên phương án phối hợp với Cục nghiệp vụ của Bộ Công an để bắt giữ đối tượng này.

Lực lượng công an cũng xác định, đối tượng chuyên làm CMND giả để giao dịch việc rút tiền là Đào Đăng Vũ. Sau khi làm các CMND giả Vũ đã dán hình ảnh của mình để mở nhiều tài khoản tại ngân hàng rồi bán cho đối tượng khác tên là Phạm Ngọc Duy thông qua đầu mối trung gian là Hứa Văn Cường (hiện chưa rõ nơi ở) với giá từ 3 – 5 triệu đồng/tài khoản.

Thông qua Cường, Vũ đã bán cho Duy tổng cộng 65 tài khoản ngân hàng và 9 tài khoản đã đăng ký nhưng chưa có thẻ với số tiền 100 triệu đồng. Qua đấu tranh, lực lượng công an phát hiện các đối tượng đã dùng 53 CMND giả để mở tổng cộng 71 tài khoản ngân hàng nhằm giao dịch rút tiền…

Như trước đó Thừa Thiên Huế Online đã thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 11 đối tượng; trong đó, có 7 người nước ngoài, quốc tịch Nigeria và 4 người Việt Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet.

Bằng thủ đoạn tinh vi, trong thời gian ngắn, nhóm các đối tượng bị bắt giữ đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước. Lực lượng công an phát hiện, thu giữ tại nhà của các đối tượng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội.

Tin, ảnh: Anh Phong