Nguồn gốc của lượng tiền lớn - hơn 8 tỷ rouble - thu giữ khi khám nhà Dmitry Zakharchenko Quyền Cục trưởng Cục "T" chống tham nhũng thuộc Bộ Nội vụ Nga, sẽ được xác minh trong quá trình điều tra.
 |
| Bắt giữ Đại tá Zakharchenko. Ảnh: Sputnik. |
Đó là tuyên bố của ông Vladimir Markin đại diện chính thức của Ủy ban Điều tra Liên bang Nga.
"Đã tiến hành khám xét nhà ở và chỗ làm việc của đương sự, kết quả là thu giữ tổng cộng hơn 8 tỷ rouble. Nguồn gốc của số tiền này sẽ được các nhà điều tra làm rõ” - ông Markin tuyên bố.
Dmitry Zakharchenko bị bắt hôm 9/9 về tội nhận hối lộ 7 triệu rouble. Khi bắt giữ người này các nhân viên thực thi pháp luật còn thu ở chỗ ông ta thêm 20 triệu rouble nữa. Qua khám xét, thu giữ 120 triệu USD và 2 triệu euro tiền mặt. Cần nói thêm rằng căn hộ nơi tỉm thấy lượng tiền khủng đó lại không phải là sở hữu của Zakharchenko, — như luật sư của ông ta là Yuri Novikov cho biết.
Nguồn tin của Sputnik trong cơ quan thực thi pháp luật trước đó đã lưu ý rằng số tiền thu giữ được từ nhà Zakharchenko không thuộc về ông ta mà chỉ là thu ở nơi cất giấu của những người trước đó đã lấy số tiền này của "Nota-Bank".
Tại thời điểm này đang điều tra vụ án hình sự về chiếm đoạt 26 tỷ rouble thuộc sở hữu của "Nota-Bank" (giấy phép hoạt động ngân hàng của cơ sở này bị thu hồi trong tháng 11/2015).
Trong quá trình điều tra người ta phát hiện ra rằng Zakharchenko là nhân vật cộm cán tham gia vào mạng lưới lừa đảo quy mô./.
Theo Tuoitre