Bắt 3 đối tượng làm giả chứng minh nhân dân để tạo tài khoản ngân hàng

Cơ quan điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh bắt 3 đối tượng có hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả

Ba đối tượng bị bắt giữ là Trần Đình Hoàn (SN 1990), Nguyễn Đình Đoàn (SN 1988), Trần Hoàng Sơn (SN 1991 – cả 3 cùng trú tại tỉnh Quảng Trị). Đối tượng Trần Đình Hoàn thông qua dịch vụ tìm kiếm bạn bè qua Zalo kết bạn với một tài khoản không rõ danh tính, rồi trao đổi cần mua tài khoản ngân hàng với 1 bộ gồm 6 tài khoản giá 6 triệu đồng.

Hoàn đã bàn bạc với Sơn và Đoàn và được 2 người này đồng ý với giá 5 triệu đồng/6 tài khoản/một người. Hoàn đã yêu cầu Đoàn và Sơn chụp ảnh thẻ để đi làm giấy CMND giả, dán ảnh thẻ của Đoàn, Sơn. Sau đó, Hoàn gửi thông tin cho tài khoản quen qua mạng để làm CMND. Với ảnh thẻ của mình, Đoàn đã lập 2 CMND giả và mở được 7 tài khoản ngân hàng; ảnh thẻ của Sơn lập 2 CMND giả và mở được 6 tài khoản ngân hàng. Tiếp đó, các đối tượng còn chỉnh sửa ảnh thẻ để tạo khuôn mặt khác so với ban đầu để tiếp tục làm CMND giả để tạo tài khoản ngân hàng.

Quá trình thu thập tài liệu chứng cứ lực lượng công an xác định, Hoàn là đối tượng tổ chức cầm đầu; Đoàn, Sơn có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Hoàn làm giả 4 CMND, mở thành công 13 tài khoản ngân hàng. Ngoài mở tài khoản ngân hàng tại Huế, các đối tượng còn vào các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng mở tài khoản ngân hàng bán lại thu lợi bất chính.