ClockThứ Hai, 22/07/2019 18:19

Khởi tố thêm 2 bị can liên quan đến Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm

TTH.VN - Chiều 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh và quyết định phê chuẩn khởi tố bị thêm 2 bị can liên quan đến Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm.

Mở rộng điều tra vụ án đối với doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm

Tống đạt quyết định đối với Nguyễn Công Dũng -Giám đốc và Trần Thị Hồng Tứ - kế toán của Doanh nghiệp tư nhân Công Dũng

Đó là, Nguyễn Công Dũng, Giám đốc và Trần Thị Hồng Tứ, kế toán của Doanh nghiệp tư nhân Công Dũng (địa chỉ tại huyện Phong Điền) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế xác định, năm 2018, Giám đốc Nguyễn Công Dũng và kế toán Trần Thị Hồng Tứ của Doanh nghiệp tư nhân Công Dũng bán trái phép 4 hóa đơn cho Công ty Tuấn phát và Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm với tổng giá trị hơn 166 triệu đồng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng với 5 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn tại Công ty tư nhân Tuyết Liêm. 

Đó là, Phan Văn Hùng (SN 1970) Giám đốc Công ty CP 939; Đỗ Thùy Châu (SN 1983), kế toán công ty này; Nguyễn Văn Phúc (SN 1956), Giám đốc HTX Xuân Long; Nguyễn Văn Phú (SN 1963) và Võ Thị Minh Nguyệt (SN 1982), đều là kế toán HTX Xuân Long.

Các đối tượng này bước đầu khai nhận: Đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn cho DNTN Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát có địa chỉ 217 Phan Bội Châu – TP Huế. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra Công an TP Huế đã thu thập các tài liệu, chứng cứ, bước đầu chứng minh hành vi sai phạm của các đối tượng này. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Liêm (SN 1968), trú tại phường Trường An (TP. Huế) là Phó Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm (địa chỉ 217 Phan Bội Châu, phường Trường An) và Nguyễn Thanh Thủy (SN 1988), kế toán của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm để điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước ”.

Như vậy, đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã làm rõ, Công ty Tuấn Phát và Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm đã mua bán trái phép 46 hóa đơn, chứng từ cho các công ty, doanh nghiệp… trên địa bàn với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng; đồng thời, khởi tố 9 bị can liên quan.

Theo hồ sơ đăng ký, Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm do bà Nguyễn Thị Tuyết làm Giám đốc. Ngành nghề chính của doanh nghiệp này là khai thác cát, sỏi, xây dựng công trình…

Tin, ảnh: Anh Phong  

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Liên quan việc cấp đất tái định cư để mở rộng đường 100m:
Cần giải quyết đúng lý, hợp tình

Mấy năm nay, gia đình ông Ngô Văn Dựt, ở phường Xuân Phú, nằm trong diện giải phóng mặt bằng (GPMB) của dự án (DA) mở rộng đường 100m, nối khu A và khu B đô thị An Vân Dương (TP. Huế). Ông Dựt cho rằng, con của mình đủ các điều kiện để tái định cư (TĐC), nhưng chính quyền địa phương chưa xem xét thấu tình, đạt lý...

Cần giải quyết đúng lý, hợp tình
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV:
Ba luật liên quan đến bất động sản có hiệu lực sớm hơn 5 tháng

Sáng 29/6, trong ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 7, với 404/469 đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

Ba luật liên quan đến bất động sản có hiệu lực sớm hơn 5 tháng
Return to top